Servicios especializados en prevención detección e investigación de Fraudes.
P​reviene y detecta delitos de fraude, integrando herramientas y técnologías de Investigación.
​​Nos dedicamos a asegurar la integridad, estabilidad y el crecimiento de nuestros socios corporativos, priorizando su legalidad y adhesión normativa (cumplimiento normativo de La Ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas).
​​
Con ello, nos especializamos en servicios de prevención, detección e investigación de delitos de Fraudes.
​​​​​
Bajo principios éticos y un alto compromiso de responsabilidad social empresarial​, otorgamos capacitación en compliance y cumplimiento normativo, para impulsar el éxito de tu empresa.
​
​
​“Construimos comunidades seguras, empresas íntegras y comercios responsables.”
Erick MORALES - CEO
Nuestra Misión.
En ConfiaCompliance, protegemos los fundamentos de la actividad económica: "la Empresa y el Empresario". Mediante la aplicación de un conjunto de practicas, normas y procesos de Compliance para que sus actividades se ajusten al cumplimiento de las leyes regulaciones, normas y estándares éticos aplicables a su sector y contexto, con el objetivo de crear un ambiente de confianza y responsabilidad.
​​​​
​
​​​
Nuestro fin es salvaguardar los Activos e Integridad de la empresa, mediante la Prevención, Detección e Investigación del Fraude.
​
​
Con ello mantenemos especial cuidado de las Finanzas y Contabilidad de la empresa, para mejorar su Gestión y Transparencia Económica.
​​
Siendo Chile nuestra base y América del Sur nuestro escenario particular y de Especialización.
g​Salvaguardar los Activos e Integridad de la empresa
​​​​
PREVINIENDO - (actividades fraudulentas ilegales).
DETECTANDO - (personas involucradas).
INVESTIGANDO - (fraudes del tipo corporativo o ocupacional).
Metodología que integra conocimientos y herramientas de finanzas y contabilidad, con un enfoque geográfico para Chile y América del Sur.
​​​​​