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          Bienvenidos

ConfíaCompliance ofrece servicios especializados en prevención, detección e investigación de delitos de Fraudes.

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Nos dedicamos en asegurar la integridad, estabilidad y el crecimiento de nuestros socios corporativos, priorizando su adhesión legal y normativa (cumplimiento normativo de La Ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas).

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Bajo prinicipios éticos y un alto compromiso de responsabilidad social empresarial​, otorgamos capacitación en compliance y cumplimiento normativo, para impulsar el éxito de tu empresa.  

 

 

​“Construimos comunidades seguras, empresas íntegras y comercios responsables.”

Erick MORALES - CEO

    Negocio
+ Confiable                     =
ConfíaCompliance

Acerca de Nosotros

Erick MORALES G, Nuestro CEO.

Investigador y Analista Criminal, MBA Dirección General de Empresas, Diplomado en Negocios Internacionales, Prevención, detección e investigación de fraudes (Compliance), Contabilidad y Finanzas, para no especialistas, actual Director de S&SA SpA, una empresa dedicada a los emprendedores, inversionistas, Pymes y Startup, tanto locales como internacionales, la cual mantiene un alto compromiso de responsabilidad social empresarial. Con lo que representa a un grupo empresarial comprometido con las personas y sus proyectos de negocios, bajo la integración del Compliance y la utilización de herramientas como Ia iA (MLops). ConfíaCompliance, como miembro de EASW Group, busca otorgar a sus colaboradores todas las herramientas necesarias para optimizar su desarrollo personal y profesional. Liderazgo al cual integra un equipo multidiciplinario en ambitos y áreas relacionadas a investigación en Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el marco regulatorio de delitos financieros en Chile, enfocado en alcanzar los mejores resultados actualizando y automatizando procesos, además de dar enfoque empresarial, aunando profesionalismo en la agregación de valor y la definición del modelo de negocios, actualizando y creando KPI, para el logro de los objetivos en la cadena de valor, en búsqueda de aumentar la rentabilidad y eficiencia de la empresa.

Nuestro Metodo de Compliance

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PREVINIENDO - (actividades fraudulentas ilegales).

DETECTANDO - (personas involucradas).

INVESTIGANDO - (fraudes del tipo corporativo o ocupacional).

 

Metodología que integra conocimientos y herramientas de finanzas y contabilidad, con un enfoque geográfico para Chile y América del Sur.

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Compliance y  Cumplimiento Normativo

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